19 серпня 2026 року Національне податкове та митне управління (NAV) Угорщини закрило кримінальне провадження щодо українських інкасаторів АТ Ощадбанк у справі, відомій як «золотий конвой». Підставою стала відсутність складу злочину. Про завершення розслідування повідомив адвокат інкасаторів Лорант Горват.
Що встановило розслідування
Під час провадження NAV встановило, що вилучені готівка, золото та банкноти є частиною міжбанківської операції між Raiffeisen Bank International AG та АТ Ощадбанк. Raiffeisen Bank International AG документально підтвердив походження проданих і перевезених банкнот і дорогоцінних металів, а також факт оплати з боку Ощадбанку. Зібрані докази підтвердили, що майно не має стосунку до злочинної діяльності; підозр щодо інших злочинів, окрім відмивання коштів, у справі не виникало.
Обсяг вилученого та хроніка справи
- 5 березня 2026 року затримано два броньовані фургони із сімома працівниками інкасаторської служби Ощадбанку за підозрою у відмиванні грошей.
- Ввечері 6 березня всіх сімох інкасаторів депортували в Україну; 12 березня Ощадбанку повернули два авто без грошей і цінностей.
- 6 травня, після зміни влади в Угорщині, Будапешт повернув конфісковані кошти й цінності; 18 травня скасовано рішення про депортацію і трирічну заборону на вʼїзд до Шенгенської зони.
- Вилучено 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота.
Окремі політики та журналістські розслідування пов’язували затримання із зовнішньополітичними мотивами та передвиборчою кампанією партії «Тиса»; Генеральна прокуратура Угорщини відкинула ці твердження, і вони залишаються непідтвердженими.
Залишити відповідь